两外籍人涉嫌借“销售原始股”非法吸金近4亿

时间:2015-03-26

       近日,辽宁省丹东市公安局宣布,破获了一起外藉人士涉嫌组织、领导的网络传销案。
       据警方介绍,2011年年初,马来西亚人源某和林某打着总部在英国的MC国际投资集团的旗号,创建了MC国际投资集团网站,在中国发放MC天使投资基金。二人称此基金即将在国外上市,会获得高额回报,如有疑问可通过电视相关节目及网络查询。许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍,对此深信不疑。
       一年多时间,该团伙以“销售原始股”为名非法吸收资金6119万美元,折合人民币近4亿元。
       警方调查认定,源某和林某创建MC国际投资集团网站,在中国发放MC天使投资基金属于非法传销。截至2012年5月,该网站共有会员记录17182条,会员分布在中国大陆多个省、自治区、直辖市。新型的传销经营手法具有迷惑性和诱惑性,发展速度快,涉及地域广,涉及人员多。
       网络传销披上“原始股”的外衣
       2012年5月,丹东市市民王某报案称自己购买了“MC天使”国际投资集团的1000股原始股,并获赠700股概念股,当他要卖出时,却被告知不能提现。他对基金的真实性产生了怀疑。
       王某表示,之所以会购买,是因为朋友告诉他这是一条赚大钱的门路。朋友说,“MC天使” 国际投资集团建立了“MC天使投资”网站,并开始“销售原始股”,集团正策划上市。如果现在购买该公司原始股,不仅会得到赠送的虚拟股,等到上市后原始股还会翻倍赚钱。
       王某称,申请会员时,需要写上自己的姓名、联系方式和银行卡号。会员有自己的账号,上面显示已赚到的钱和发展的下线。虚拟股卖完后,钱会打到虚拟股交易平台的账号里,人们可以选择提现或继续购买。
       刚开始,提现速度很快,卖完就可以提,钱直接打到银行卡里,但后来提现越来越慢,一个多月过去了钱也没到王某的卡里。
       王某认为,这是一个典型的金字塔型传销模式,传销网络中处在金字塔最底层的人员往往血本无归。
       据丹东市公安局元宝分局刑侦大队副大队长张振宇介绍,一般会员都是发展自己的朋友做下线,朋友又找朋友逐步组成了传销网络。向朋友推荐时,都会带着宣传资料,并让朋友看到自己的成功,登录自己的账号让朋友看自己得到了多少钱,并告知发展下线还会得到返点。有许多人卖出虚拟股后都没有选择提现,而是追加投资继续买卖。当这个传销组织没有足够的新会员,资金链条断裂后,这些人都是血本无归。
       丹东市公安局侦查发现,报案人所说的“MC天使”国际投资集团自2011年1月9日开始,建立了“MC天使投资”网站,并以“销售原始股”的方式在全国吸纳会员实施网络传销违法犯罪活动。截至2012年5月,涉案金额达6119万美元,其中涉及辽宁省1900多人。
       “让每个人都可以透过资本运作来倍增财富”?
       互联网上有很多关于MC天使基金的介绍。比如,“由MC国际投资集团打造全球独一无二的资本运作平台,透过独特的营运模式,让每个人都有机会透过资本运作的商业模式来倍增财富,同时致力于在全世界协助优秀的创业者,共同创建世界级的企业,将有价值的企业数据整合,进行合资、并购、收购和上市。是一个最全面的天使基金投资平台。”
       MC国际投资集团的资料上写着,“MC国际投资集团设立了子公司——MC资本管理公司,在2011年年初又设立了MC天使基金,为新兴公司提供资金。天使基金使投资者能够向股东一样,投资者未必在该公司担任管理职务,但是能够根据事先达成的协议获得分红。MC国际投资集团已在亚洲开展业务10年,涵盖新加坡、韩国、日本。而目前MC更关注中国的飞速发展,中国在过去几年保持了两位数的经济增长速度,中国人民币势头强劲,MC已将目光转向中国,来帮助香港和大陆的公司发展。令人欣喜的是,中国近些年来也非常注重发展绿色清洁能源,所以MC认为在中国发展绿色清洁能源将大有作为。未来,MC将积极在中国开展业务,帮助中国企业发展,打造绿色未来,为人类造福。”
       其宣传资料上说,“MC天使基金同其他的天使基金有3个主要的区别:第一,美国的天使基金一般只接受至少25万美元的投资,但MC的标准却不是这样,其认为小额投资者也应享有投资机会。所以很多时候MC接受的投资少则1万美元。第二个区别是大部分天使基金把资金投向大公司,但MC根据需要,也会投资小公司,或是一个产业部门。第三,也是我们的一个特点就是MC为投资人提供投资保险,保证他们的资金不会损失。”
       在互联网上搜索,也有很多网友转让MC天使基金或是咨询该基金的帖子。MC网站数据显示,目前该网站会员层级已经达到255层。
       据警方调查,MC天使基金的会员主要通过发展下线和买卖所谓的“概念股”获利。投资的会员每次最少投入1000美元,会员投股的钱数越多级别越高。股东投入1000美元成为白银会员,公司会给会员1000原始股和500概念股;股东投入3000美元成为黄金会员,公司会给会员3000原始股和1800概念股;股东投入5000美元成为白金会员,公司会给会员5000原始股和3500概念股。随着投入的增加,还分钻石会员、黑钻会员等等级。
       警方负责人告诉记者,犯罪嫌疑人称,原始股必须等到公司上市后才可以交易,但其实根本就不会上市。
       根据警方调查,概念股有两个月的封闭期,两个月后会员可以在AIM交易平台上交易概念股,股票的名称叫做MC天使投资基金,概念股涨到一定程度,公司会对概念股进行拆分,股数加倍,但是总价值不变。会员加入MC国际投资集团后都会有自己的账号和密码,每个会员都可以用自己的账号登录,给下线建立1个账号和密码,在运营中公司共设有4个奖励模式也叫做“佣金”。
       一是推荐人奖金(直推奖金)。每发展一个下线会员,公司都会给上家推荐人奖励,其中下线会员投资1000美元(白银会员)会给上家返6%提成,下线投资3000美元(黄金会员)会给上家返7%提成,下线投资5000美金(白金会员)会给上家返8%提成,下线投资1万美元(含1万)以上会给上家返10%提成。
       二是配对奖金(碰对奖金),每个上家只能发展两个部门(两条线),两条线必须发展平均才会有奖,如果两条线都投资了1000元,公司会按照投入额的10%奖励上线100元的配对奖,以此类推。
       三是积宝分红(全球领导分红),如果本身是白金会员,一个月内有两万元的直推业绩,每获得3000美元的碰对奖金就给2%的分红,每个月分1次;如果本身是白金会员,一个月内有6万元的直推业绩,每获得3000美元的碰对奖金就一次给3%分红,每个月分1次。以此类推。
       四是环球利润分红(全球分红),只有黑钻会员以上的级别才可以分到,黑钻会员按照1.5%分红,最多分得6万美元;双黑钻会员按照3%分红,最多分得14万美元;三黑钻会员按照5%分红,最多分得45万美元。
       高额返利的诱骗手段符合传销特征
       丹东市公安局元宝分局刑侦大队副大队长张振宇告诉记者,“MC天使”国际投资集团会员依靠发展下线获取提成收入,发展下线人数越多,其提成的奖励越高,经营模式具有金字塔型的层级、高额返利的诱骗手段符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征。
       2012年5月13日,丹东市公安局经侦支队、网警支队、技侦支队及元宝公安分局等多警种联合成立专案组。由于此案涉及地域广、人员多,严重侵害人民群众切身利益,丹东警方将此案呈报公安部,在全国范围内开展集群战役。
       随后,专案组兵分四路展开侦查。一路在丹东本地进行侦查;一路赴北京调查取证,核实“MC”国际投资集团所有宣传材料的真伪性;一路赴深圳对涉案的几个主要账户予以查询、冻结;一路组织大量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。警方后来将这两人抓获。
       而留守在丹东地区的专案组成员也已查清当地所有“MC”传销组织涉案成员的身份,将丹东地区的4名主要组织、领导者马某、杜某、丛某、张某成功抓获。
       而后民警分别赶赴丹东的东港、宽甸、凤城等地区抓获MC会员100余人,其中采取刑事强制措施37人,共扣押180余万元人民币、轿车一辆。
       此后,经公安部批准,7月25日至30日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役,捣毁了这一传销团伙。
       据警方调查了解,2011年7月,源某和林某将外籍人士成某拉入该组织,主要让其在中国内地进行宣传并发展会员,并给其纯利润10%的分红。成某在其朋友吴某的协助下,在中国各地宣传MC集团,吸收会员非法集资。
       吴某的男朋友马某一直在丹东做生意,接触人较多,就被安排在丹东发展。2011年11月丹东人员杜某、丛某、张某等人加入该传销组织,并签订合伙理财协议,在丹东地区共同发展下线从中获利。截至案件破获时,上述几人层级均达到三级以上,下线人数达100余人。
       在丹东发展的这些传销人员向股民推荐“MC天使基金”原始股,称此基金即将在国外上市,会获得高额回报。传销人员每发展一个下线,会获得十分之一的利润。
       传销人员以购买股票的形式推销基金,1美元1股,初次购买原始股最低不能少于1000股。购买1000股后就成为会员并获赠700股概念股。
       成为会员后,就有了自己的账号和密码,可以登录“MC天使投资”网站,在这一网站内能查到自己上线和下线的结构图、基金获利数额和提现等选项。
       公安机关发现该团伙给会员提供的网址为非法网址,“MC天使基金”的概念股交易有许多是会员之间的交易。
       每到一地,传销人员遇到质疑时都会声称可以通过观看电视台的相关节目及网络查询。许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍,于是对此深信不疑。
       传销人员的伪装并不只这些,据外籍人士成某交代,为取得他人信任,他曾经找人冒充过英国MC国际投资集团副总裁,举办过集会,也通过网络找到北京一印刷厂,印刷了介绍MC天使投资基金的杂志,还组织过业绩突出的传销人员去马来西亚、印尼进行参观学习。
       张振宇表示,网络传销是新型的传销模式,通过虚拟货币来引人入局。根据我国法律相关规定,基金、股票等证券交易必须在证券交易所或其委托的金融机构进行。广大市民,购买基金一定要擦亮眼睛,到正规渠道购买。并且,在中国以发展下线的方式来获取利润的行为,多数都是传销。
       本报丹东1月10日电
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